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作 著:周楙谊
发布日期:2018-07-20

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违法发放贷款罪是一种扰乱国家金融秩序的行为,情节严重者构成犯罪8755msc.com 违法发放贷款罪的犯罪主体一般为银行或者其他金融机构工作人员那么,但对于违法发放贷款的行为,也是要达到规定的立案标准之后,才能定罪处罚那究竟违法发放贷款罪立案标准是什么呢8755msc.com律师365小编马上为你做详细解答8755msc.com

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违法发放贷款罪立案标准是什么

一、违法发放贷款罪立案标准是什么

根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定,银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定,向关系人以外的其他人发放贷款,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

(一)个人违法发放贷款,造成直接经济损失数额在50万元以上的8755msc.com

(二)单位违法发放贷款,造成直接经济损失数额在100万元以上的

刑法第186条第2款、第3款规定,银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定,向关系人以外的其他人发放贷款,造成重大损失的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处1万元以上10万元以下罚金;造成特别重大损失的,处5年以上有期徒刑,并处2万元以上20万元以下罚金单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚8755msc.com

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本罪立案标准的第1项规定,“个人违法发放贷款,造成直接经济损失数额在50万元以上的”,应当立案追究。8755msc.com

所谓违法发放贷款,是指银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定,严重不负责任或者滥用职权,向关系人以外的其他人发放贷款的行为

本罪立案标准的第2项规定,“单位违法发放贷款,造成直接经济损失数额在100万元以上的”,应当立案追究

二、违法发放贷款罪该如何处罚

我国刑法规定:

自然人犯 违法发放贷款罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处一万元以上十万元以下罚金,造成特别重大损失的,处五年以上有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金

单位犯违法发放贷款罪的,对单位判处罚金,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述对个人犯罪的规定处罚8755msc.com

其实每个犯罪都是有立案标准规定的,而区分一般行为与犯罪最关键的也就是这个立案标准了,达到了规定的立案标准,就可以认定构成犯罪上文中,小编对违法发放贷款罪立案标准做出了介绍,在被认定犯罪之后就需要追究刑事责任,《刑法》中规定犯此罪的,一般是处5年以下有期徒刑或拘役8755msc.com



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那究竟违法发放贷款罪立案标准是什么呢。所谓违法发放贷款,是指银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定,严重不负责任或者滥用职权,向关系人以外的其他人发放贷款的行为。单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。贷款还完后,怎么取回自己的房产证。(二)单位违法发放贷款,造成直接经济损失数额在100万元以上的。那么,但对于违法发放贷款的行为,也是要达到规定的立案标准之后,才能定罪处罚。所谓违法发放贷款,是指银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定,严重不负责任或者滥用职权,向关系人以外的其他人发放贷款的行为。

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